ЗД Евро инс АД

На проведено ОСА от 29.06.2007 год. на ЗД Евро инс АД-София /EURINS/, са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Приема отчета на ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: освобождава Асен Милков Христов от длъжността член на надзорния съвет на дружеството и избра Виолета Василева Даракова за член на надзорния съвет на дружеството; - Промени в устава на дружеството: Допълва предмета на дейност на дружеството и капиталът е в размер на 9 999 992 лева.; 1. Чистата печалба на дружеството от дейността през 2006 год., получена след приспадане на дължимите данъци, в размер общо на 4 237 130.01 лева да бъде разпределена, както следва: - 467 132.01 лева – за Фонд „Резервен“; - 1 270 000 лева – за дивиденти, като брутния дивидент е 0.169333423 лв. на една акция; - Остатъкът от чистата печалба в размер на 2 499 998 лева ще бъде използван за увеличение на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон. 2.  Като констатира приемането на годишния финансов отчет на дружеството общото събрание на акционерите прие решение за едновременно намаление и увеличение на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон и чл. 197 от Търговския закон, така че намалението да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала с цел при увеличението на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон частното между размера на капитала и броя на новоиздадените акции да бъде цяло число. Общото събрание на акционерите прие решение за намаление на капитала на дружеството от 7 499 996 лева на 7 499 994 лева чрез обезсилване на 2 (две) акции след предварителното им придобиване от самото дружество, едновременно с което капиталът на дружеството се увеличава от 7 499 994 лева на 9 999 992 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2006 г. в размер на 2 499 998 лева в капитал по реда на чл. 197 ТЗ посредством издаване на 2 499 998 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението без реално внасяне на парични вноски. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 13.07.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2007 год. Правото да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 13.07.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 11.07.2007 год.

Свързани компании: