Индустриален Холдинг България АД-София

На проведено заседание на Надзорният съвет на Индустриален Холдинг България АД-София /IHLBL/ от 23.03.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Индустриален Холдинг България АД-София /IHLBL/ свиква ОСА на 01.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Алабин 16-20, Българска стопанска камара, заседателна зала на 1 етаж, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата на дружеството за 2006 год. в размер на 1 857 735 лева, да бъде разпределена, както следва: 10% от печалбата за 2006 год. в размер на 185 773 лева - да бъде отнесена към фонд Резервен на дружеството; 90% от печалбата за 2006 год. в размер на 1 671 962 лева - да остане като неразпределена печалба на дружеството; - Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството на основание на чл.195 от ТЗ чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване капитала на Дружеството на основание на чл.195 от ТЗ чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции, а именно: Капиталът на Дружеството да бъде увеличен с до 5 250 805 лева чрез издаване на до 5 250 805 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението на капитала се извършва чрез конвертиране на до 5 250 805 броя поименни, безналични конвертируеми облигации в обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Конвертирането на облигациите се извършва на деня на падежа на облигационния заем - 02.07.2007 година. На основание на чл.217 от Търговския закон възлага на Управилния съвет на Дружеството да определи срока и процедурата за превръщането на облигациите в акции. Акции от увеличението на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството към 22.06.2007 година. На основание на чл.218 от ТЗ възлага на УС на Дружеството след приключване на процедурата по записване на акции срещу облигации да заяви за вписване в СГС точния размер на увеличението на капитала и посочи поименно облигационерите, чиито облигации са конвертирани в акции. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.05.2007 год. Материалите за ОСА за качени на уеб страницата на Борсата на адрес: http://www.bse-sofia.bg/download/prospekt/IHLBL/

Свързани компании: