Балканкар-Заря АД

Балканкар-Заря АД-Павликени (4BU) свиква ОСА на 30.06.2010 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев № 1, Заседателна зала на дружеството, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2009 г.-консолидиран и неконсолидиран; - Доклади на регистрирания одитор за 2009 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Разглеждане на решенията на ОС на облигационерите на Балканкар Заря АД гр. Павликени по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN ВG 2100015077, взети на 11.12.2009 год.Проект за решение: ОСА оправомщава СД на Балканкар Заря АД- Павликени да извърши всички необходими правни и фактически действия по придобиването на 100% от капитала на Уотс Ланка ООД, или по реализиране/събиране на съществуващите или възникнали вземания на дружеството. Забранява на СД, законните и упълномощени представители на дружеството, след придобиване на 100 % от капитала на Уотс Ланка ООД да извършват разпоредителни сделки с посочените активи без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код ВС 2100015077. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2010 год.