Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 25.06.2010 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев Nо 62, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Доклад на СД за дейността на група Булгартабак през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Приемане на консолидирания годишния финансов отчет на група Булгартабак за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за консолидирания ГФО на група Булгартабак за 2009 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Промени в състава на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно приложените материали: на основание чл.19 т.2 от ПМС 324/30.12.2009 г., изм. с ПМС 72/15.04.2010 г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБългария, след приспадане на отчисленията за фонд Резервен в размер на 10% в съответствие с чл.246, ал.2 т.1 от ТЗ, да се разпредели дивидент в размер на 80% от печалбата; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2010 год.
Свързани компании:
17:25 | 29.08.22 г.