Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 22.06.2010 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул.Рожен № 16, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема част от печалбата в размер на 3 000 000 лева да се разпредели като паричен дивидент на акционерите; - Одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 /17.09.2003 год. на КФН относно целесъобразността и условията на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК; - Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК - Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.З от ЗППЦК; - Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на Софарма Логистика АД (6SL) в Софарма Трейдинг АД (SO5). Предожение за решение: ОСА преобразува Софарма Трейдинг АД чрез вливането в него на Софарма Логистика АД. В резултат на вливането цялото имущество на Софарма Логистика АД ще премине към Софарма Трейдинг АД при условията на общо правоприемство; - Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на Софарма Логистика в Софарма Трейдинг АД, сключен на 13.01.2010 г. и Анекс към него от 02.03.2010 г.; - Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на Софарма Трейдинг АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на Софарма Логистика АД в Софарма Трейдинг АД; - Одобряване Доклад на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на двете Дружества; - Вземане на решение за увеличение на капитала на Софарма Трейдинг АД Предложение за решение: ОСА увеличава капитала на Софарма Трейдинг АД от 30 000 лв. на до 32 851 078 лв. чрез издаването на до 2 851 078 бр. нови акции с номинална стойност 1 лв всяка, във връзка с вливането на Софарма Логистика АД в Софарма Трейдинг АД. Акциите от увеличението се разпределят между лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери в Софарма Логистика АД към датата на ОСА на Софарма Логистика АД, на което се взема решение за преобразуването при условията на Договора за преобразуване; - Одобряване на Доклада на проверителите по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на Софарма Трейдинг АД и относно чистата стойност на имуществото на Софарма Логистика АД, което преминава към Софарма Трейдинг АД. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2010 год.