Софарма логистика АД

Софарма логистика АД-София (6SL) свиква ОСА на 22.06.2010 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Илиенско шосе № 16 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в устава на дружеството; - Вземане на решение за преобразуване на Софарма Логистика АД чрез вливане на дружеството в Софарма Трейдинг АД; Предложение за решение: ОСА преобразува Софарма Логистика АД чрез вливане на дружеството в Софарма Трейдинг АД, гр. София, ЕИК 103267194. В резултат на вливането цялото имущество на Софарма Логистика АД преминава към Софарма Трейдинг АД при условията на общо правоприемство; - Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на Софарма Логистика АД в Софарма Трейдинг АД, сключен на 13.01.2010 г. и Анекс към него от 02.03.2010 г.; - Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на Софарма Логистика АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на Софарма Логистика АД в Софарма Трейдинг АД; - Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Софарма Логистика АД в Софарма Трейдинг АД; - Приемане на решение за прекратяване на Софарма Логистика АД без ликвидация; - Одобряване на увеличение на капитала на Софарма Трейдинг АД от 30 000 000 лв. на до 32 851 078 лв. чрез издаването на до 2 851 078 броя нови акции с номинална стойност 1 лев всяка, във връзка с вливането на Софарма Логистика АД в Софарма Трейдинг АД; Предложение за решение: ОСА одобрява увеличението на капитала на Софарма Трейдинг АД от 30 000 000 лв. на до 32 851 078 лв. чрез издаването на до 2 851 078 броя нови акции с номинална стойност 1 лев всяка, във връзка с вливането на Софарма Логистика АД в Софарма Трейдинг АД. Акциите от увеличението се разпределят между лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери в Софарма Логистика АД към датата на общото събрание (22.06.2010 г.), при условията на Договора за преобразуване. - Одобряване на Доклада на проверитерите по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на Софарма Трейдинг АД и относно чистата стойност на имуществото на Софарма Логистика АД, което преминава към Софарма Трейдинг АД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2010 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2010 год.