София Комерс-Заложни къщи АД

София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 15.06.2010 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул.Васил Калчев, бл.58, ателие 6, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на СД за периода 01.01.2009 г.-15.06.2009 г.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантирания дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството за 2009 г. в размер на 0.75 лв. за една акция, и за разпределяне на дивидент в размер на 1.5 лв. за една акция на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на дружеството. Дивидентът на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството ще бъде изплатен с добавка от неразпределената печалба на Дружеството за 2008 г.; - Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Проект за решение: При условията на чл.111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 187б и чл. 247а от Търговския закон, ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните условия: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от капитала на Дружеството; 2. Срок за извършване на обратното изкупуване – не по-дълъг от 18 месеца от приемане на настоящото решение; 3.Цена изкупуване: минимална цена 3 лв., максимална цена 6 лв.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.06.2010 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.05.2010 год.