Биоиасис АД

Биоиасис АД-София (4OE) свиква ОСА на 18.06.2010 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Деян Белишки № 60 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството; - Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2009 г. в капитал. Проект на решение: ОСА приема решение да не разпределя паричен дивидент за 2009 г. ОСА приема решение реализираната от дружеството нетна печалба за 2009 г. в размер на 1 102 131.56 лева да се разпредели, както следва: - част от печалбата в размер на 20 000 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен” на дружеството; - част от печалбата в размер на 282 131.56 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба; - останалата част от печалбата в размер на 800 000 лева да послужи за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ. ОСА приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 400 000 лева на 1 200 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез издаване на нови 800 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. Всеки акционер, които е придобил акции до 14-тия ден след датата на ОСА, на което е прието решение за увеличаване на капитала, срещу всяка една своя акция получава 2 нови. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2010 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.06.2010 год.