Унифарм АД

Унифарм АД-София (59X) свиква ОСА на 22.06.2010 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Трайко Станоев № 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя дивидент в размер на 0.50 лева за 1 брой акция. - Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 1 000 000 лева на 6 000 000 лева. Увеличаването на капитала е със собствени средства при условията на чл. 197 от ТЗ. Новите безналични поименни акции с право на глас в размер на 5 000 000 броя с номинал 1 лев ще се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. - Одобряване доклада на Управителния съвет по чл. 114а от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; - Овластяване на Управителния съвет на дружеството за сключване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗППЦК, а именно: договор за изработка на лекарствени продукти и за доставка на изходни суровини и материали за производството на лекарствени продукти, между Софарма АД като възложител и Унифарм АД като изпълнител със срок на действие на договора 5 години на стойност 28 000 000 лева годишно или обща стойност на сделката: 140 000 000 лева, при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад; - Овластяване на Управителния съвет на дружеството за сключване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК. Проект на решение: Общото събрание овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗППЦК, а именно: договор за предоставяне на паричен заем от страна на Софарма АД като Заемодател на Унифарм АД като заемополучател в размер до 5 000 000 лева годишно за период от 5 години, при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Управителния съвет мотивиран доклад. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2010 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2010 год.