Булвеста Холдинг АД

Булвеста Холдинг АД-София (5BV) свиква ОСА на 03.06.2010 год. от 13.00 ч. в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново" № 999 ет.2, Заседателна зала, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството за 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Приемане на  консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на мотивиран доклад изготвен от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК; - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал.1,т.1„б" от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите на съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. Предложение за решение: ОСА овластява членовете на СД и Изпълнителния член на дружеството да придобият 1278  дружествени дяла, всеки с номинална стойност от по 100 лв., представляващи 10 % от капитала на Бетатур ООД, при условията и реда, посочени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003год.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2010 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.05.2010 год.