И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ

И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София (6EA) свиква ОСА на 25.05.2010 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Доклад на Одитния комитет; - Приемане на промени в състава и мандата на одитния комитет; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2009 год. е в размер на 711 642.56 лв., като сума в размер на 642 000 се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл. 115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.214 лв.; - Приемане на решение за удължаване срока на съществуване на дружеството до 31.12.2017 год.; - Приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дрижеството, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК при цена и условия - При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.06.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.05.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.05.2010 год.