Монбат АД

Монбат АД-София /5MB/ свиква ОСА на 19.04.2010 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, етаж 1 при следния дневен ред: - Приемане на мотивиран доклад на УС на Монбат АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 на КФН; - Приемане на решение за овластяване на УС на Монбат АД да сключи сделка, съгласно т. І от мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА, а именно: увеличение на капитала на дъщерното дружество Монбат Рисайклинг ЕАД от 50 000 лева на 19 571 520 лева, който да бъде разпределен в 19 571 520 броя поименни, обикновени акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една, чрез непарична вноска – апорт на недвижими имоти, машини и съоръжения на стойност 19 521 520 лева, съгласно заключение на вещите лица, назначени от Търговския регистър за оценка на непарична вноска, като всички новоиздадени акции от увеличението на капитала бъдат записани и придобити от едноличния собственик Монбат АД; - Приемане на решение за овластяване на УС на Монбат АД да сключи сделка, съгласно т. ІІ от мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА: Продажба на 100 % от дяловете от капитала на МОНБАТ ДОО СЪРБИЯ, а именно 2 285 000 Броя дялове с номинална стойност 1.00 евро по справедлива пазарна стойност от 1.03282932366 евро за един дял или обща стойност на сделката 2 360 015 евро евро или тяхната равностойност в български лева по курса на БНБ към датата на сключване на договора за покупко-продажба на дялове; - Приемане на решение за овластяване на УС на Монбат АД да сключи сделка съгласно т. ІІІ от мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА: продажба на 100 % от дяловете от капитала на дъщерното дружество МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ РУМЪНИЯ, а именно 3 510 000 броя дялове с номинална стойност 1 евро по справедлива пазарна стойност от 1.0679008547 евро за един дял или обща стойност на сделката 3 748 332 евро или тяхната равностойност в български лева по курса на БНБ към датата на сключване на сключване на договора за покупко-продажба на дялове; - Приемане на решение за овластяване на УС на Монбат АД за сключване на сделка, съгласно т. ІV от мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА: сключване на договор за заместване в дълг по съществуващи задължения на Монбат АД общо в размер на 21 467 481 лева към датата на свикване на ОСА към Uni Credit Bulbank и EFG Eurobank, като Монбат Рисайклинг ЕАД се задължава да изпълнява задължениеята на Монбат АД по договорите за банкови кредити към Uni Credit Bulbank и EFG Eurobank; - Приемане на решение за овластяване на УС на Монбат АД да сключи сделка съгласно т. V от мотивирания доклад по т.1 от дневния ред на ОСА, а именно: сключване на договор за прехвърляне на вземания на Монбат АД от Монбат Рисайклинг Румания. и Монбат ДОО Сърбия общо в размер на 23 432 295 лева към датата на свикване на ОСА между Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД. - Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.05.2010 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.04.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.03.2010 год.  

Свързани компании: