ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /6C9/ свиква ОСА на 21.04.2010 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Гурко 1, в сградата на Гранд Хотел София, зала София, етаж 2, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год. и одиторския доклад; - Годишен консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год. и одиторския доклад; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Отчет за дейността на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Формираната печалба на дружеството за 2009 год. след данъчно облагане, в размер на 60 350 258.97 лв. се разпределя, както следва: 30 350 258.97 лв. да бъдат заделени за Фонд “Резервен” на Банката 30 000 000 лв. се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент; - Отчет на Специализираната служба за вътрешен одит за дейността й през 2009 год.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.05.2010 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.04.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.04.2010 год.
Свързани компании:
02:29 | 13.09.22 г.