БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна /AO0/ свиква ОСА на 30.04.2010 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, Приморски парк, ул. Св. Никола 55А, в залата на ресторант SEASIDE, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.; - Годишен доклад на управителните органи към консолидирания отчет на дружеството за 2009 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.; - Доклад на регистрирания одитор към консолидирания финансов отчет за 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение сумата от 634 770.46 лв. да бъде отнесена във фонд Резервен; Приема решение сумата от 3 600 000 лв. да бъде разпределена между акционерите като дивидент; Приема решение сумата от 2 112 934.12 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.05.2010 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.04.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.04.2010 год.

Свързани компании: