Българо-Американска Кредитна Банка АД-София /5BN/, свиква ОСА на 14.04.2010 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 14, хотел Кристал Палас, зала Шипка, при следния дневен ред: - Одобряване на: одитирания годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2009 г. и годишния консолидиран доклад на УС за дейността на БАКБ през 2009 год., както и: одитирания годишен финансов отчет на БАКБ за 2009 г., и годишния доклад на УС за дейността на БАКБ през 2009 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Годишен доклад на Одитния комитет за 2009 год.; - Годишен отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен контрол /одит/ за 2009 год.; - Избор на регистриран одитор; - Преизбиране на независимия член на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.; - Одобряване по реда на чл.114 от ЗППЦК на условията и сроковете на междубанковата линия, предоставена на БАКБ от Алайд Айриш Бенкс, п.л.с. /Allied Irish Banks, p.l.c./, акционер, притежаващ 49,99% от акциите на БАКБ и заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 ЗППЦК; - Решение за разпределение на финансов резултат. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.04.2010 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.03.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.03.2010 год.
Свързани компании:
02:34 | 05.09.22 г.