Никотиана БТ Холдинг АД

Никотиана БТ Холдинг АД-София /6N2/, свиква ОСА на 19.02.2010 год. от 11. 00 ч. в гр. София, ул. Царица Елеонора № 9, ет. 2, ап.10, при следния дневен ред: - Промяна на чл.3, ал.1 и ал.2 от устава на дружеството; - Промени в Надзорния съвет. Предложение за Решение: ОСА приема назначаването на Талеиа Константину, Кристина Парлата и Александър Найденов в състава на НС на Дружеството; - Даване на съгласие за овластяване на Управителния съвет на Никотиана – БТ Холдинг АД и представляващия дружеството, за следното: УС на Никотиана – БТ Холдинг АД да вземе решения - а представляващите дружеството да ги изпълнят - дружеството да сключи договор за поръчителство с Алианц Банк България АД за обезпечаване вземанията на Банката от Механика АД, произтичащи от сключен договор за банков кредит № 35494/ 23.10.2009 год., за главница, лихви, неустойки, такси, комисиони и разноски. Поръчителството от страна на Никотиана – БТ Холдинг АД да бъде поето за целия размер на кредита и срок на действие на договора за кредит, предоставян на Механика АД от Банката. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.03.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.02.2010 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.02.2010 год.