Март България

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Март България АД-София /MB1/, както следва: Март България АД-София /MB1/ свиква ОСА на 13.08.2009 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Росарио 1, Парк-хотел Витоша, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за Решение: - Разпределя 10% от печалбата за 2008 год. за дивидент; - Отнася 33 446.37 лв. за фонд “Резервен”; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.08.2009 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.07.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.07.2009 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/MB1-Mart%20Bulgaria%20AD-Sofia/

Свързани компании: