Полиграфия АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Полиграфия АД-Пловдив /52P/, както следва: Полиграфия АД-Пловдив /52P/ свиква ОСА на 11.05.2009 год. от 10.00 ч. в гр. Пловдив бул. Княгиня Мария Луиза № 72 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Овластяване на СД на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК във връзка с встъпване на Полиграфия АД в дълга на Бор Ин АД по договор за кредит между ТБ МКБ ЮНИОНБАНК АД като кредитор, и Бор Ин АД като кредитополучател, при следните по-важни параметри : 1. Размер на кредита: до 500 000 Евро; 2. Срок за погасяване: 25.06.2014 г.; 3. Лихва: 1М EURIBOR + 6 пункта, но не по-малко от 9.95% - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.04.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.04.2009 год.

Свързани компании: