Лавена АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Лавена АД-Шумен /4L4/, както следва: Лавена АД-Шумен /4L4/ свиква ОСА на 12.05.2009 год. от 10.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона, Сграда на дружеството, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишен консолидиран Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Одобряване решение по реда на чл.114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА одобрява решение Дружеството да получи допълнително финансиране в размер на 1 500 000 Евро от Балтимор ЕООД – свързано с Лавена АД лице в качеството му на акционер,притежаващ 48.37% от акциите на Дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.06.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.04.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 24.04.2009 год.

Свързани компании: