Балкан АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Балкан АД-Ловеч /4BN/, както следва: Балкан АД-Ловеч /4BN/ свиква ОСА на 15.05.2009 год. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, бул. Мизия 1 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.; - Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.; - Приемане на доклад на регистрирания одитор към консолидирания годишен отчет на дружеството за 2008 г.; - Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Определяне мандат на одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.05.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2009 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.04.2009 год.

Свързани компании: