Родна Земя Холдинг АД

Родна Земя Холдинг АД-Варна /HRZ/ свиква ОСА на 28.12.2007 год. от 10.30 ч. в гр. Варна, ул. Сан Стефано 3 при следния дневен ред: - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му през 2006 год.; - Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОСА отменя устава на Родна Земя Холдинг АД-Варна и приема нов устав на дружеството, според който Съветът на директорите е упълномощен да: В продължение на 5 години от вписването на този устав да Увеличава капитала на дружеството до 5 000 000 лв., чрез издаване на нови акции; В срок до 5 години от регистриране на настоящият устав Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на Търговския закон и/или ЗППЦК, до общ размер на номинална стойност на всички облигационни емисии до 10 000 000 евро или равностойността им в друга валута; - Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на дружеството от 228 943 лв. на до 457 886 лв., чрез издаване на до 228 943 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка една. Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл. 192, ал. 1, предл. Първо, чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл.  От ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право даващо възможност за записване на 1 нова акция. ОСА определя инвестиционен посредник Наба Инвест АД, който да обслужва увеличението на капитала на Родна Земя Холдинг АД-Варна. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да взема решения относно конкретизиране на условията и процедурата по увеличаването на капитала; да изготви проспект за публично предлагане на акции, както и всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решение за увеличаване на капитала; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.01.2008 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.12.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.12.2007 год.