Слънчев ден АД-Варна

Слънчев ден АД-Варна /SLDEN/ свиква извънредно ОСА на 12.12.2007 год. от 13.00 ч. в гр. Варна, к. к. Св. Константин, хотел Палас,зала Нептун при следния дневен ред: част 1: - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Промени в предмета на дейност на дружеството; - Вземане на решение за овластяване по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК на лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършат следните сделки: а) Разпореждане с активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството, а именно: Вариант 1: Продажба на обособени части от Слънчев ден АД-Варна на лице, което не е свързано с или заинтересовано по смисъла на ЗППЦК с дружеството, при цена не по-малка от 10 000 000 евро без ДДС, а именно: ПИ 161 по кадастралния план на к. к. Св. Св. Константин и Елена (Слънчев ден), с площ 30 953 кв. м., ведно с построените в имота Хотел Марина със застроена площ 3 289 кв. м.; Битова сграда със застроена площ 550 кв. м.; Бар Мостика със застроена площ 375 кв. м.ц ПИ 162 по кадастралния план на к. к. Св. Св. Константин и Елена (Слънчев ден), с площ 29 370 кв. м., ведно с построените в имота Почивен дом ІІІ /три/ - две тела, всяко със застроена площ 410 кв. м.; Административна сграда със застроена площ 360 кв. м.; Портал -пропуск І /първи/ със застроена площ 14 кв. м.; Хотел Вероника със застроена площ 944 кв.м.; Хотел Мираж със застроена площ 1 360 кв. м. Купувачът ще бъде предложен от Съвета на директорите на дружеството най-късно на ОСА след провеждане на преговори с потенциални купувачи. Общата стойност на посочените по-горе активи по смисъла на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК по баланс към 31.12.2006 год. (последен одитиран) е в размер на 8 309 942.12 лв. Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 б. "а" от ЗППЦК 1/3 от стойността на активите съгласно последен одитиран доклад (31.12.2006 год.) е в размер на 13 696 666 лв. Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 б. "а"от ЗППЦК 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последен изготвен счетоводен баланс (30.09.2007 год.) и в размер на 20 116 666 лв.; част 2: Вариант 2: 1. Апорт на посочените по-долу движими и недвижими вещи в новоучредено дружество Слънчев ден Груп ЕАД, гр. Варна по цена съгласно оценката на вещите лица по реда на Търговския закон: ПИ 161 по кадастралния план на к. к. Св. Св. Константин и Елена (Слънчев ден), с площ 30 953 кв. м., ведно с построените в имота Хотел Марина със застроена площ 3 289 кв. м.; Битова сграда със застроена площ 550 кв. м.; Бар Мостика със застроена площ 375 кв. м.ц ПИ 162 по кадастралния план на к. к. Св. Св. Константин и Елена (Слънчев ден), с площ 29 370 кв. м., ведно с построените в имота Почивен дом ІІІ /три/ - две тела, всяко със застроена площ 410 кв. м.; Административна сграда със застроена площ 360 кв. м.; Портал -пропуск І /първи/ със застроена площ 14 кв. м.; Хотел Вероника със застроена площ 944 кв.м.; Хотел Мираж със застроена площ 1 360 кв. м. Купувачът ще бъде предложен от Съвета на директорите на дружеството най-късно на ОСА след провеждане на преговори с потенциални купувачи. Общата стойност на посочените по-горе активи по смисъла на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК по баланс към 31.12.2006 год. (последен одитиран) е в размер на 8 309 942.12 лв. Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 б. "а" от ЗППЦК 1/3 от стойността на активите съгласно последен одитиран доклад (31.12.2006 год.) е в размер на 13 696 666 лв. Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 б. "а"от ЗППЦК 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последен изготвен счетоводен баланс (30.09.2007 год.) и в размер на 20 116 666 лв.; 2. Сключване на договор за продажба на всички акции на Слънчев ден АД-Варна от новоучреденото дружеството Слънчев ден Груп ЕАД, гр. Варна на трето лице, което не е свързано или заинтересовано със Слънчев ден АД-Варна по смисъла на ЗППЦК при цена не по-малка от цената на придобиването плюс 10% печалба. Купувачът ще бъде предложен от Съвета на директорите на дружеството най-късно на ОСА след провеждане на преговори с потенциални купувачи. б) сключване на договор за банков кредит на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството; в)предоставяне на обезпечения на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството; г) придобиване на активи на обща стойност над една трета от от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството; - Увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции. Проект за решение: Да се увеличи капитала на дружеството от 471 929 лв. на 11 326 296 лв., чрез издаване на 10 854 367 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас в ОСА с номинална стойност на всяка една от по 1 лв., за сметка на средствата заделени във фонд "Резервен" на дружеството, като всеки акционер получава за една акция нови 23 акции. Увеличението в размер на 10 854 367 е за сметка на фонд "Резервен" на основание чл. 264, ал. 4 от Търговския закон. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.12.2007 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 84/19.10.2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.11.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 26.11.2007 год.

Свързани компании: