Бизнес Системи АД

Специализирани Бизнес Системи АД /SBS/ свиква ОСА на 15.12.2007 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Г.С.Раковски № 127, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промяна в номиналната стойност на акциите на Специализирани Бизнес Системи АД; проект за решение: "Общото събрание приема промяна в номиналната стойност на акциите в капитала на дружеството: от 100 000 акции с номинална стойност от 50 лева всяка една, акциите се променят на 5 000 000 поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 лев". - Промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната на номиналната стойност на акциите на Специализирани Бизнес Системи АД. проект за решение: Общото събрание приема следна промяна в Устава на Специализирани Бизнес Системи АД, свързана с промяна в номиналната стойност на акциите в капитала на дружеството: Чл. 15 от Устава придобива следната редакция “Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 000 лева, разпределен на 5 000 000 поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 лев". - Решение за разпределение на финансов резултат - проект решение: Печалбата за 2006 год.след облагането с данъци да се капитализира и да се отнесе в допълнителни резерви; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.12.2007 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.11.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.11.2007 год. Материалите за ОСА са качени на уеб-сайта на БФБ-София АД на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/SBS/

Свързани компании: