София Мел АД

На проведено заседание на Управителния съвет на София Мел АД-София /MELKO/ от 24.07.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва: София Мел АД-София /MELKO/ свиква ОСА на 08.11.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, район Подуяне, ул. Павлина Унуфриева 4 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Предлага се следният състав на Надзорния съвет: Константинос Николаос Лулис - председател; независим член и заместник председател-Ото Лангер и Николаос Спиридон Фотопулос. - Промени в устава на дружеството; - Решение за продажба на собственост върху инвестиционни имоти на Дружеството,а именно: 1. Складова база Костенец с пазарна стойност 87 311.00 лв. 2. Складова база Ботевград с пазарна стойност 183 996.00 лв. 3. Захарна фабрика – София с пазарна стоиност 1 250 579.00 лв. 4. База – Паничище с пазарна стойност 169 853.00 лв. Общата стойност на имотите, предмет на бъдещите сделки по прехвърляне на собствеността е 1 691 739 лв., която стойност представлява 3.48% от стойността на активите на дружеството съгласно последния междинен финансов отчет към 30.06.2007 год. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.11.2007 год. от 10 00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр.67/2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.10.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.10.2007 год.

Свързани компании: