Бианор АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Бианор АД-София /BIANOR-предстои регистрация на БФБ-София АД/ от 22.08.2007 год.е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва: Бианор АД-София свиква извънредно ОСА на 30.10.2007 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 106, хотел "Сентрал парк" при следния дневен ред: - Промени в предмета на дейност на дружеството: Основния предмет на дейност става "осъществяване на холдингова дейност"; - Промяна фирмата на дружеството на Бианор Холдинг АД; - Промени в управителните органи: Съвета на директорите, предлага да бъдат освободени като като членове Стефан Станиславов Лилов, Надежда-Еди Петрова Георгиева, Станислава Иванова Дочева и Сия Йорданова Йорданова. Предлага да бъдат избрани двама нови членове с мандат от три години: Tal Dilian /Израел/ и Неделчо Василев Неделчев; - Промени в устава на дружеството, включително: В рамките на 5 години от датата на регистрация на този устав в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличи капитала на дружеството в рамките на една година до 2 млн. лв. чрез издаване на нови акции само с не разпределена печалба и средства от фонд "Резервен", надхвърлящи законовия минимум, независимо от броя на осъществените емисии (отделни увеличения) с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличаване капитала на дружеството в рамките на една година с повече от 2 млн. лв. е необходимо Решение на ОСА; В рамките на 5 години от датата на регистрация на този устав в търговския регистър, Съветът на директорите може да емитира облигации, при спазване условията на чл. 204 от ТЗ в рамките на една година до 2 млн. лв., независимо от броя на осъществените емисии с които е достигнат посочения размер. За издаване на облигации в рамките на една година, чиято обща номинална стойност надхвърля 2 млн. лв. е необходимо Решение на ОСА; - Приемане на програма за разпределяне на акции от капитала на дружеството безплатно за служителите на дружеството и дъщерните дружества: Служителите следва да са работили поне 2 години; Никой служител не може да получи повече от 0.15% от акциите по тази програма в рамките на една година; До 2 % от капитала на дружеството може да бъдат изкупувани и разпределяни в рамките на една година; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.11.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Княгиня Клементина 39 при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.10.2007 год.

Свързани компании: