Доминант финанс АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Доминант финанс АД-София /DOMIN/ от 01.08.2007 год. е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Доминант финанс АД-София /DOMIN/ свиква ОСА на 18.09.2007 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Уилям Гладстон 39 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава от длъжност Алкис Йоанис Панагопулос и Йоанис Димостенис Харакидас като членове на Съвета на директорите; Избира Николаос Кумарианос и Николаос Псаропулос за нови членове на Съвета на директорите на дружеството.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: да се увеличи формирания в дружеството фонд Резервен в съответствие с чл. 246 от Търговския закон и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Устава на дружеството, като част от печалбата за 2006 г., в размер на 10 на сто от нея, бъде заделена и отнесена във Фонд Резервен, в размер на 1 335 111.42 лв. Средствата от фонда ще бъдат използвани в съответствие с чл. 246 от Търговския закон и чл. 42, ал. 3 и ал. 4 от Устава на дружеството. Част от печалбата за 2006 г. да се използва за покриване на загуби, формирани в предходни финансови периоди в размер на 373.93 лв. Остатъкът от печалбата за 2006г. в размер на 12 015 628.81 лв. да остане като неразпределена печалба, част от която да се използва за увеличение на капитала на дружеството; - Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството – със собствени средства, което да включва част от неразпределената печалба на дружеството за 2006 г. и неразпределена печалба за минали години, чрез издаване на нови акции. Проект за решение: взима решение за увеличение на капитала от 1 200 000 лв. на 13 200 000 лв., като това увеличение да включва част от неразпределената печалба за 2006г. в размер на 12 015 628.81 лв. Увеличението със собствените средства на дружеството да е чрез издаване на нови акции, като бъдат издадени 12 000 000 нови акции с номинал 1 лв. Всеки акционер ще придобие акции, съответстващи на дела му преди увеличението. Съотношението между стари и нови акции да бъде 1 към 10. Така, всеки акционер притежаващ 1 акция ще получи 10 нови акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.10.2007 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.09.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.08.2007 год.

Свързани компании: