Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна /SKELN/ свиква ОСА на 06.08.2007 год. от 10.30 ч. в гр. Варна, к. к. Св. Св. Константин и Елена, хотел  Азалия, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството за периода на дейността на Съвета на директорие до освобождаването му на 30.11.2006 г. и но Управителния съвет за периода от назначаването му на 01.12.2006 г. до края на 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за  периода на дейността на Съвета на директорите до освобождаването му на 30.11.2006 г. и на Управителния съвет за периода от назначаването му на 01.12.2006 г. до края на 2006 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат - проект решение: печалбата за 2006 год да се отнесе в увеличение на резервите на дружеството; - Решение за овластяване на Управителния съвет да увеличава капитала по реда на чл. 196 от ТЗ и ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.08.2007 год. от 10.30ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.07.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 19.07.2007 год.

Свързани компании: