Монбат АД

На проведено заседание на Управителния съвет на Монбат АД-София /MONBAT/ от 19.03.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Монбат АД-София /MONBAT/ свиква ОСА на 28.05.2007 год. от 11.30 ч. в гр. София, ул. Гурко №1, Гранд Хотел София, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат - проект за решение: "Печалбата реализирана от дружеството за 2006 год. да бъде отнесена във фотд "Резервен" и да не бъде разпределян дивидент на акционерите."; - Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството на гр. София, ул. Голо Бърдо №4; - Представяне на програма за общуване с инвеститорите на директора за връзки с инвеститорите; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2007 год. от 11.30ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.05.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.05.2007 год.

Свързани компании: