Химмаш АД

Химмаш АД-Хасково /HMAS/ свиква ОСА на 29.06.2007 год. от 12.00 ч. в гр. Хасково, бул. Съединение 69, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в устава на дружеството, включително и: Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала до 2 662 696 лева номинален размер, чрез издаване на нови акции в продължение на 5 (пет) години след регистриране на изменението; - Решение за разпределение на финансов резултат: разпределение на печалбата след облагане за попълване на фонд Резервен; Съгласно чл. 110 от ЗЗД вземанията на дружеството с изтекъл петгодишен давностен срок на стойност 99 700.87 лв. да се отнесат като други разходи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.07.2007 год. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.

Свързани компании: