Капитан Дядо Никола АД

Капитан Дядо Никола АД-Габрово /KDN/ свиква ОСА на 30.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. Габрово, бул. Столетов 10А, Административна сграда, 3 етаж, Заседателна зала 1, стая 304 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите от 6 на 4 лица, като освобождава от длъжност Зафер Топуз и Шахин Ибрахим Озан; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: да не разпределя дивидент на акционерите за 2006 г. Печалбата за 2006 год. в размер на 362 146.36 лева ще бъде отнесена, както следва: 10 % от  сумата или 36 214.64  лева  във фонд “Резервен” на дружеството. 90 % от сумата или 325 931.72  лева в “Други резерви”; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2007 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 39/2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.

Свързани компании: