Еуротерра България АД

Еуротерра България АД-София /TERRA/ свиква ОСА на 29.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша №1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в устава на дружеството; - Допълване предмета на дейност на дружеството; - Изслушване и приемане на мотивиран доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за придобиване на недвижими имоти от дружеството и вземане на решение за овластяване на съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК да сключи сделките със заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 ЗППЦК. - Изслушване и приемане на мотивиран доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за придобиване, прехвърляне, получаване и предоставяне като обезпечение на дълготрайни материални активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството при условията на чл. 114 и сл. ЗППЦК и приемане на решение за овластяване на съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК да сключи сделките за придобиване, прехвърляне, получаване и предоставяне като обезпечение на дълготрайни материални активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството. - Изслушване и приемане на мотивиран доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК за целесъобразността и условията на договор за получаване на банков кредит в размер до 3 000 000 евро за нуждите на дружеството, обезпечаване на същия с имущество на дружеството и овластяване на съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК да сключи договора за банков кредит при условия и срокове съгласно предложението на съвета на директорите и доклада по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК, приложен в писмените материали за общото събрание. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2007 год. от 10,00ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.

Свързани компании: