Албена АД

Албена АД-к.к. Албена /ALB/ свиква ОСА на 16.06.2007 год. от 10.00 ч. в  к.к. Албена, зала КИЦ, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат: Балансовата печалба на дружеството за 2006 г. в размер на 15587 хил.лв. да се разпредели, както следва: за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - 1% от печалбата след данъчно облагане; остатъкът от печалбата за 2006 г да бъде отнесен в Допълнителните резерви на “Албена” АД.; - Вземане на решение за овластяване на изпълнителния директор на “Албена” АД за извършване на сделките по чл. 114 от ЗППЦК. - проект решение: 1. Сделки с “Бряст”АД - Предлагам за периода до 2010 г. да бъдат сключени с “Бряст Д” АД  договори на обща стойност 5 000 000 лв. 2. Сделки с “Албена автотранс”АД - Предлагам за периода до 2010 г. да бъдат сключени с “Албена Автотранс” договори за транспортни услуги на обща стойност   4 500 000 лв. 3. Сделки с “Екопласт”АД - Общата стойност на предложени сделки за одобрение с „Екопласт” е 3 000 000  лв. с ДДС. 4. Сделки с “Албена инвест холдинг” АД - Предлагам  да бъдат одобрени сделки с “Албена инвест холдинг”АД за наем офис в размер до 5 000 лв./за период до 2010  год. 5. Сделки с “Интерскай” ЕООД - Предлагам  да бъдат одобрени сделки с “Интерскай”ЕООД за  експлоатация и  летателно - техническо обскужване на самолет в размер до 500 000./за период до 2010  год. 6. Сделки по вземания между “Албена”АД заинтересовани лица:  Предлагам  да бъдат одобрени сделки с тези параметри на обща стойност в размер до 500 000  лв. с ДДС за периода до 2010 г. Лицата по т.1-5 се явяват “заинтересовано лице” по смисъла на чл.114 от ЗППЦК. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр.36/2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2007 год.

Свързани компании: