Джерман-София АД

Джерман-София АД-София /DJERM/ свиква ОСА на 28.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Ген.Тотлебен 85-87, в офис сградата, ет. 5 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Неразпределената от минали години печалба, в размер на 5 хил.лева, да се отнесе изцяло за покриване на част от текущата загуба; Средства от Фонд Резервен, в размер на 24 хил.лева, да бъдат използвани за покриване на остатъка от  непокритата текуща загуба; - Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството на гр.Дупница, обл.Кюстендил, ул. Аракчийски мост 1; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2007 год.

Свързани компании: