София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София /SHERA/ свиква ОСА на 10.07.2007 год. от 10.00 ч. в гр София, пл. Света Неделя 5, Шератон София Хотел Балкан, зала Средец при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год. и преизбирането им за срок от три години считано от датата на ОСА; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: дивиденти да не се изплащат, тъй като дружеството не е реализирало печалба от дейността си през 2006 год.; - Овластяване Изпълнителните директори на дружеството, заедно или поотделно за: а) да проведат преговори и сключат от името на дружеството договор за заем в размер до 20 000 000 евро, за реконструкция и реновация на Хотел Метропол, Белград, при лихва равняваща се на тримесечния или шестмесечния EURIBOR плюс добавка от не повече 2.6 процента, и срок до 20 години (Договорът за инвестиционен заем), и/или б) да проведат преговори и сключат от името на дружеството договор за заем за оборотни средства в размер до 3 000 000 евро, при лихва равняваща се на тримесечния или шестмесечния EURIBOR плюс добавка от не повече 2.6 процента (Договорът за краткосрочно финансиране), и/или в) да проведат преговори и сключат от името на дружеството договор за поръчителство като поръчител, и/или да издадат записи на заповед, и/или да учредят особен залог върху дружествения дял, собственост на дружеството в Метропол Палас ДОО, Белград, Сърбия, дружество с ограничена отговорност, на което Дружеството е едноличен собственик на капитала, и/или да вземат решение за учредяване на ипотека върху сградата на Хотел Метропол, Белград, и/или да предоставят от името на дружеството каквато и да е друга изискваща се гаранция за обезпечаване на задължения в общ размер до 23 000 000 евро плюс лихви и разноски, поети от Метропол Палас ДОО във връзка с договора за инвестиционен заем и/или Договора за краткосрочно финансиране, като подпишат всички изискващи се документи за това с И Еф Джи Ню Юръп Б.В., Амстердам, Нидерландия, или Българска Пощенска Банка АД, или И Еф Джи Юробанк Ергасиас АД, Атина, Гърция, или Юробанк И Еф Джи Стедионица АД, Белград, Сърбия, или Пиреос Банк АД, Атина, Гърция, или Пиреос Банк АД, Белград, Сърбия, или Пиреос Банк България АД; и г) да издадат запис(и) на заповед за обезпечаване задължения на дружеството в размер до 29 100 000 евро по договор за инвестиционен заем, сключен на 05.09.2006 год. между дружеството и И Еф Джи Прайвът Банк Люксембург АД. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 22.06.2007 год.

Свързани компании: