Електрометал АД-Пазарджик /ELMET/ свиква ОСА на 29.06.2007 год. от 11.30 ч. в гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 1 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите: Трифон Иванов Коев, Велко Ненов Генчев и Иван Гаврилов Славков; Избира за членове на Съвета на директорите за срок от 5 години считано от датата на вписване на промяната в търговски регистър: Велко Ненов Генчев, Химимпорт - Петрол АД и Евгени Иванов Парашкевов /независим член/; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: да не се заделят средства във фонд Резервен, да не се разпределят дивидент за акционерите от печалбата за 2006 год., като със печалбата се покрие част от загубите на дружеството от предходни години; - Приемане на решение за промени в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Княз Александър Батенберг 1; - При липса на кворум събранието ще се проведе-няма посочени данни. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.
Свързани компании:
17:02 | 11.09.22 г.