ТБ Централна кооперативна банка АД

ТБ Централна кооперативна банка АД-София /CCB/ свиква ОСА на 29.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Г.С. Раковски № 103, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Отчет на службата за вътрешен контрол; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат: печалбата в размер на 12 013 011.14 лв. да бъде отнесена във фонд "Резервен"; - Решение за увеличаване капитала на дружеството /72 760 779 лв./ до размер между 84 887 576 и 145 521 558 лв., чрез издаване на нови обикновени безналични акции с номинална стойност 1 лв. Възлага /овластява/ УС на дружеството да определи емисионната стойност на една акция от новата емисия. Долна граница на емисията - 12 126 797 акции. Горна граница на емисията: 72 760 779 бр. акции. На основание чл. 112 б , ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на ОСА, взело решението за увеличение на капитала.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.

Свързани компании: