Алфа Ууд България АД

Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик /TICHA/ свиква ОСА на 29.06.2007 год. от 14.30 ч. в гр. гр. Долни Чифлик, Промишлена зона, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Даване съгласие на СД да изменя Устава на дружеството, само в случаите при които закона позволява да стане това само по решение на СД; - Решение за разпределение на финансов резултат - проект решение: 10% от печалбата за 2006 год. да бъде отнесена във фонд "Резервен", а останалата част да се използва за покриване на загуби от предходни години ; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2007 год. от 14.30ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2007 год.

Свързани компании: