Синергон Холдинг АД

Синергон Холдинг АД-София /PETHL/ свиква ОСА на 21.06.2007 год. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 106, Сентрал Парк Хотел, Конферентна зала 1 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в устава на дружеството. Проект за решение: Изменя чл. 12 от Устава на дружеството, както следва: Въз основа на чл. 196 от Търговския закон и устава, Управителния съвет е овластен в продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящата разпоредба, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 100 000 000 /сто милиона/ лв., при зпазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК; - Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2006 год., неразпределената печалба и премийния резерв от минали години. Проект за решение: от печалбата за 2006 год., в размер на 13 329 665.27 лв., да се разпределят 10% за дивидент, а останалата сума да остане като неразпределена печалба; - Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява управителните органи за: Покупкана недвижим имот-терен, находящ се в гр. София, по плана на местността Младост 1А, бул. Александър Малинов, с обща площ 9 519 кв. м. Стойност, цена на имота: 1 200 евро за кв. м., общо 11 422 800 евро или 22 341 054.92 лв. за целия имот. Продавач: Витошки имоти ЕООД-София /заинтересовано лице по смисъла на чл. 114 от ЗППЦК/; Сключване на договор за револвиращ заем в лева, със страни Синергон Холдинг АД-София и Омега Би Ди холдинг АД /заинтересовано лице по смисъла на чл. 114 от ЗППЦК/, за сумата от 10 000 000 лв., представляващи 10.37% от активите на Синергон Холдинг АД-София, за срок от 6 месеца до 5 години и пазарна лихва, но в размер не повече от 6%; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2007 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.06.2007 год.

Свързани компании: