Метизи АД

Метизи АД-Роман /METIZ/ свиква ОСА на 22.06.2007 год. от 12.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Преизбиране на членовете на управителните органи за нов петгодишен мандат; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат: Печалбата на дружеството за 2006 год. в размер на 128 хил. лв. да бъде отнесена във фонд Резервен; - Вземане на решение за увеличение на капитала със собствени средства на дружеството; проект за решение - ОС взема решение да увеличи капитала на дружеството от 500 137 лв. на 7 502 055 лв., със собствени средства на дружеството, които включват превишението на фонд „Резервен" над определения в ТЗ и Устава размер, по реда на чл. 197 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4; чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК, чрез издаване на нови 7 001 918 броя обикновенни, поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв. Новите акции, които се издават, се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. ОС упълномощава инвестиционен посредник София   Интернешънъл Секюритиз АД да обслужва увеличението на капитала; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2007 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2007 год.

Свързани компании: