Слънчев ден АД

Слънчев ден АД-Варна /SLDEN /свиква ОСА на 07.06.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св.Константин, хотел Палас,зала Нептун  при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат.Проект за решение: Печалбата за 2006 г. в размер на 35 422.36 лв. да се отнесе във фонд Резревен - Други резерви.Неразпределената печалба от минали години в размер на 714.45 лв да се отнесе във Фонд Резервен - Други резерви. - Общото събрание на акционерите да овласти по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват дружеството да извършат следната сделка: разпореждане с активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на дружеството, а именно: Сключване на договор за продажба на 60 012 (шестдесет хиляди и дванадесет) броя обикновени безналични поименни акции, всяка една с право на глас в общото събрание на акционерите и всяка една с номинал от по 1 (един) лев, емитирани от „Търговски дом" АД гр.Варна, ведно с всички произтичащи от тях права на цена не по -малка от 5 000 0000 ( пет милиона) евро или левовата им равностойност по централен курс на БНБ, на КУПУВАЧ, предложен от Съвета на директорите на дружеството след преговори с потенциални купувачи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на22.06.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В бр.34/2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.05.2007 год.

Свързани компании: