Никотиана БТ Холдинг АД

На проведено заседание на Управителния съвет на Никотиана БТ Холдинг АД-София /HNIC/ от 27.02.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Никотиана БТ Холдинг АД-София /HNIC/ свиква ОСА на 15.06.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Добри Войников № 5, ет. 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Решение за предоставяне на фирмени кредити на дружества от холдинговата група. Проект за решение: Взима решение да отпусне фирмен кредит на Агроком-2000 АД, в размер на 130 000 лв., с 5 % годишна лихва; - Решение за предоставяне на право за авалиране на банкови документи относно кредити, отпускани на дъщерните дружества. Според приложения доклад на Управителния Съвет, се налага да се запази досегашния кредитен ресурс, с който работи групата, като Управитления съвет предлага да бъде овластен да авалира записите на заповед за отделните дружества, както следва: За Механика АД - в ОББ в размер на 4 000 000.00 лева; в Райфайзенбанк в размер на 3 500 000.00 лв. За Агроком-2000 АД - в ОББ в размер на 400 000.00 лв. За Норд Табак-Никотиана АД - в Булбанк АД 2 500 000.00 лв. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.07.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.05.2007 год.

Свързани компании: