Костенец-ХХИ АД-Костенец

На проведено заседание на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД-Костенец /HHI/ от 21.02.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Костенец-ХХИ АД-Костенец /HHI/ свиква ОСА на 18.05.2007 год. от 15.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение № 2, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат - предложение: "Печалбата на Дружеството за 2006 година и неразпределената такава от минали години да бъде разпределена само за Законови и Допълнителни резерви за инвестиции, както следва: 1.Неразпределена печалба от минали години: 42743,69 лв 2.Печалба от текущата година (2006 г.): 66202,34 лв общо: 108 946,03 лв Законови резерви: 10894,60 лв Допълнителни резерви: 98051,43 лв " - Приемане на решение за потвърждаване на финанасовите параметри, техническата рамка на доставка, определяне на доставчик и финанасираща институция за финансиране на проект за газова ко генерация; - Приемане на бизнесплан на дружеството за 2007 год. и инвестиционенен план за развитие на дружеството за 2007-2008 год.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.06.2007 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 28/2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.05.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.05.2007 год.

Свързани компании: