ИД БенчМарк Фонд-2 АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на ИД БенчМарк Фонд-2 АД /BMID2/ от 26.03.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва: ИД БенчМарк Фонд-2 АД /BMID2/ свиква ОСА на 28.05.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Вискяр планина 19, ет. 2 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава от длъжност и отговорност Таня Димитрова Точева; Избира Ивелина Мирославова Илиева за независим член в Съвета на директорите; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата на дружеството за 2006 год. да бъде отнесена във фонд Резервен и да не се разпределят дивидент за 2006 год.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.06.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 31/13.04.2007 Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.05.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 10.05.2007 год.

Свързани компании: