Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна

На проведено заседание на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна /ODES/ от 22.03.2007 год. се одобрява доклада за дейността на дружеството през 2006 година и годишния счетоводен отчет и баланса на КРЗ Одесос АД за 2006 година и ги представя за заверка на дипломирания експерт счетоводител на дружеството. Прието е и решение за свикване на ОСА, както следва: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна /ODES/ свиква ОСА на 02.06.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, Островна зона,  КРЗ Одесос АД, административна сграда, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождаване поради изтичане на мандата им на членовете на съвета на директорите - Златко Костадинов Бакалов, Димитър Иванов Тодоров, Недялко Василев Панев, Стоян Илиев Александров и Димитър Георгиев Желев. Преизбиране на освободените членове на съвета на директорите за нов, пет-годишен мандат; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.05.2007 год.

Свързани компании: