Елпром-ЗЕМ АД-София

На проведено заседание на Управителния съвет/Съвета на директорите на Елпром-ЗЕМ АД-София /ZEM/ от 28.03.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Елпром-ЗЕМ АД-София свиква ОСА на 12.06.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Рожен 41, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат: Печалбата на дружеството в размер на 2 257 749.99 лв., да се разпредели както следва: 957 514.44 лв. - за покриване на загуби от предходни години; 1 300 234.55 лв. - да се отнесе към неразпределена печалба. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.05.2007 год.

Свързани компании: