Балканкар-Заря АД-Павликени

На проведено заседание на Съвета на директорите на Балканкар-Заря АД-Павликени /ZARYA/ от 16.03.2007год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Балканкар-Заря АД-Павликени /ZARYA/ свиква ОСА на 01.06.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев № 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството - проекти за решение: Освобождава Марин Симеонов Георгиев като член на съвета на директорите и избира за член на съвета на директорите Евгени Димитров Стоев; - Промени в устава на дружеството; - Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК - проекти за решение: " "Овластява изпълнителния член на СД и прокуриста на дружеството двамата заедно или всеки един от тях самостоятелно да сключат от името на дружеството един или няколко договора за кредит (временна финансова помощ), по силата на който дружеството да ползва необезпечено възмездно финансиране от страна на холдинговото дружество "КВК Инвест" АД, в общ размер не по-голям от 1 000 000 (един милион) евро или равностойността на тази сума в български лева, като дружеството поеме задължение за плащане на лихва при условия не по-неблагопрпятни от пазарите за страната."; - Решение за покриване на покриване на загуби за сметка на фонд “Резервен” - проекти за решение: "С 2 288 881. 94 лева, от общо натрупани във фонд "Резервен" по статия "Допълнителни резерви" - 2 996 235.29 лева, се покриват загуби в размер па 2 288 881.94 лева." ; - Приемане на решение за увеличение капитала на дружеството - проекти за решение: "Увеличава капитала на дружеството от 165 257 лева на 1 322 056 лева, чрез издаването на 1 156 799 броя нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев, като: * на основание чл.246, ал.4 от ТЗ увеличава капитала с 601 799 лева за сметка на допълнителните резерви; * на основание чл.197, ал.1 от ТЗ увеличава капитала с 555 000 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2006г. в капитал." - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.05.2007 год.

Свързани компании: