Медика АД-София

Медика АД-София /MDIKA/свиква ОСА на 20.04.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Йоан Павел II №1, Бизнес център България 2000, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат /предложение: нетната печалба за 2006 год. в размер на 418 964 лв да се разпредели за дивидент/; - Изплащане на дивидент за 2006 год. /предложение: да се разпределят като дивиденти 978 237 лв., от които 418 964 - печалба за 2006 год. и 559 273 лв. за сметка на натрупани неразпределена печалба за минали години/; - Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.05.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В бр.14/2007 год.; Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.04.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.04.2007 год.

Свързани компании: