Марицатекс АД-Пловдив

На проведено заседание на Съвета на директорите на Марицатекс АД-Пловдив /MRTEX/ от 08.02.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Марицатекс АД-Пловдив /MRTEX/ свиква ОСА на 25.04.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 144 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Вземане на решение за покриване на загубата от предходни години без право на приспадане. Проект за решение: ОСА приема покриване на загубите без право на приспадане от предходни години за сметка на допълнителните резерви; - Вземане на решение за формираната неразпределена печалба в резултат на трансформирани преоценъчни резерви. Проект за решение: ОСА приема формираната неразпределена печалба за минали години да се прехвърли в допълнителни резерви; - Вземане на решение за отписване на задължението за изплащане на дивидент от 1997 г. на акционерите, които не са го потърсили в срок. Проект за решение: ОСА приема поради изтичане на давностните срокове, да отпише задължението за изплащане на дивиденти за 1997 г. към акционерите, които не са ги потърсили в законно установените срокове; - Вземане на решение за одобряване действията на СД за всички сключени разпоредителни сделки с ДМА на дружеството, извършени за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.; - Вземане на решение за сключване на разпоредителна сделка с ДМА на дружеството, по която предстои да бъде сключен предварителен договор и за която сделка не се изисква предварително съгласие от ОСА по реда на чл. 114 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценна книжа; - Вземане на решение за участието на Марицатекс АД-Пловдив като акционер в Доверие Енергетика АД - Враца с апортна вноска; - Вземане на решение за продажба на ДМА на Марицатекс АД-Пловдив - земя и сграда, представляващ УПИ XIIV - производствена дейност от кв. 2 на Северна индустриална зона за която сделка не се изисква предварително съгласие от ОСА по реда на чл.114 и следващи от Закона за публичното предаване на ценни книжа. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.05.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.04.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.04.2007 год.

Свързани компании: