ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София

На проведено заседание на Надзорния съвет на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София /BACB/ е прието решение за свикване на ОСА, както следва: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София /BACB/ свиква ОСА на 18.04.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат - Предложение за решение: „Финансовият резултат /нетната печалба/ на БАКБ за 2006г. в размер на 33 685 750.36 лева се разпределя както следва: (а) 24 217 206.61 лева се отнасят във Фонд "Резервен" (б) 9 468 543.75 лева се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл. 115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.75 лв. (седемдесет и пет стотинки). - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.05.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.04.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.04.2007 год.

Свързани компании: