Родопска слава АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Родопска слава АД-с.Бенковски /RODSL/ от 27.12.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Родопска слава АД-с.Бенковски /RODSL/ свиква ОСА на 16.02.2007 год. от 13.00 ч. в с.Бенковски, обл. Кърджали, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005-2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005-2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2005-2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2005-2006 год.; - Избор на регистриран одитор за 2006-2007 год.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005-2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат за 2005-2006 год.; - Обсъждане на програма 2006-2007 год. за развитие на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.03.2007 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.02.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.01.2007 год.

Свързани компании: